الوحدة

تم تعيين وحدة معالجة المعلومات المالية (الوحدة) كسلطة إشراف ومراقبة تجاه الأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على هيئة إشراف أو مراقبة محددة بمقتضى قانون وذلك بموجب المادة 1-13 من قانون مكافحة غسل الأموال.

و بناء عليه، تتولى الوحدة المهام التالية تجاه هؤلاء الأشخاص:

· السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال؛

· تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد 3 إلى 8 و 12 من القانون المذكور.