مستجدات

إنتهاء مهمة السيد حسن علوي عبدلاوي كرئيس لوحدة معالجة المعلومات المالية و تعيين السيد حسن النصر رئيس الوحدة بالنيابة

في .

آخر المستجداتتنتهي مهمة السيد حسن علوي عبدلاوي كرئيس لوحدة معالجة المعلومات المالية بتاريخ 22 فبراير 2017. بقرار من رئيس الحكومة و تطبيقا للمرسوم رقم 2-08-572 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2008 والمتعلق بإحداث الوحدة، يشغل السيد حسن النصر، الكاتب العام للوحدة، مهمة رئيس الوحدة بالنيابة، وذلك اعتبارا من 23 فبراير 2017. وقد شغل السيد حسن علوي عبد لاوي، مدير مركزي سابق لدى بنك المغرب، منصب رئيس الوحدة منذ إنشائها سنة 2009 وأنهى الفترتين المنصوص عليهما في المرسوم المذكور. و شغل السيد حسن النصر، الرئيس السابق لقسم السوق المالي الدولي وإعادة هيكلة الدين بمديرية الخزينة والمالية الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، منصب الكاتب العام للوحدة منذ سنة 2010.

نشر وحدة معالجة المعلومات المالية تقريرها السنوي برسم سنة 2015

في .

تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وبعد تشاور مع رئيس الحكومة، قامت وحدة معالجة المعلومات المالية بنشر تقريرها السنوي السابع برسم سنة 2015 و الذي يتضمن جردا لأهم الأنشطة التي قامت بها الوحدة خلال السنة المذكورة وكذا الاستحقاقات التي تنتظر بلادنا خلال الفترة القادمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يتضمن التقرير إحصائيات حول الأنشطة العملية للوحدة خلال السنة موضوع التقرير و مجالات التعاون الوطني والدولي التي ميزتها. يمكن الاطلاع على التقرير على الموقع الرسمي للوحدة عبر الرابط التالي: www.utrf.gov.ma

ورشة عمل حول التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في .

 في إطار التقييم الوطني للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، نظمت وحدة معالجة المعلومات المالية (الوحدة) بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل تشكل انطلاقة اشغال هذا الورش الذي يكتسي بعدا وطنيا. وقد عقدت هذه الورشة بالرباط خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 ماي 2016 وشهدت مشاركة حوالي 80 عضوا من اللجنة الوطنية التي تم تعيينها من قبل السيد رئيس الحكومة لهذا الغرض، يمثلون الإدارات والمؤسسات الممثلة في الوحدة و الإدارات المعنية الأخرى بمكافحة غسل الأموال و تمويل

مذكرة تعاون بين وحدة معالجة المعلومات المالية و وحدة المعلومات المالية لإمارة موناكو

في .

وقع كل من السيد حسن علوي عبدلاوي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، و السيدة باسكال بواسن، مديرة وحدة المعلومات المالية لإمارة موناكو، بتاريخ 4 فبراير 2016، اتفاقية تعاون ترمي إلى تنظيم التبادل بين الوحدتين للمعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها. وتم توقيع هذه الإتفاقية، على هامش الاجتماع العام لمجموعة إغمونت، المنعقد بموناكو في الفترة من 31 ينابر إلى 5 فبراير 2016